Прокуратура Москвы направила в Кунцевский районный суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 516 млн рублей.
Фигурантами дела являются семь участников организованной преступной группы в возрасте от 40 до 70 лет. По версии следствия, в период с июля 2018 года по август 2019 года они, используя реквизиты 11 подконтрольных юридических лиц, осуществляли банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) путем «обналичивания» и «транзитирования» денег.
В результате незаконной банковской деятельности участники группы получили доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 7% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций.
На сайте прокуратуры столицы сообщается, что дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
--
Фото: pixabay.com